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隆鑫集团参股银行违法遭罚 违反金融统计管理规定

阅读量:1142      2019-12-02 10:49:31

中国人民银行重庆市工商行政管理部门近日在重庆市工商行政管理部门网站上发布的《行政处罚信息公示表》(余音处罚公告[2019年第3号、余音处罚[2019年第5号)显示: (以下简称“富民银行”)违反《金融统计管理条例》(中国人民银行[令2002年第9号)第三十八条规定的,由中国人民银行重庆市工商行政管理部门给予警告,并处1万元罚款。

据中国经济网记者询问,富民银行成立于2016年8月16日,注册资本30亿元。张国祥是法定代表人兼董事长。最大股东是汉化黄金控股有限公司,持股比例为30%。张国祥既是法定代表人又是董事长。瀚华金控股有限公司最大股东为龙鑫控股有限公司,持有44.54%的股份。龙鑫控股有限公司是龙鑫集团的控股子公司,持有98%的股份。

《金融统计管理规定》(中国人民银行[令2002年第9号发布)第三十八条规定,金融机构统计及相关部门和人员有下列行为之一的,由中国人民银行地(市)级以上(含地、市)机构及相关部门给予警告,并处3万元以下罚款。对金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接责任人员和直接责任人员,由其所在金融机构或者上级金融机构给予警告、严重警告、记过、记大过、降级等纪律处分。中国人民银行统计及相关部门的工作人员有下列行为之一的,由其所在单位或者上级单位给予警告、严重警告、记过、记大过、降级等纪律处分。

(一)虚假和隐瞒财务统计数据的;

(二)伪造或者篡改金融统计数据的;

(三)拒绝报告或者多次拖延财务统计报告的;

(四)违反规定,未经批准,擅自编制和发布金融统计调查表,造成不良影响的;

(五)违反有关保密规定和《关于金融工作中国家秘密及其分类具体范围的规定》,超越权限,自行公布金融统计数据,造成严重后果的;

(六)强迫、教唆统计部门和统计人员在统计数据中弄虚作假的;

(七)对坚持统计报告原则或举报和揭发统计违法违规行为的人员进行刁难、打击报复的;

(八)在统计检查中拒绝提供信息、提供虚假信息,或者转移、隐匿、销毁、丢弃原始统计记录、统计台账、统计报表和其他统计相关数据,造成重大损失的;

(九)使用暴力或者威胁手段阻挠或者抗拒统计检查的;

(十)中国人民银行总行、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行依法认定的其他行为。

以下是原文:

(编辑:赵金波)

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